新致软件(688590) - 关于公司独立董事任期届满离任的公告

上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到了公司独立 董事王钢先生的书面辞职报告。王钢先生自2019年10月起担任公司独立董事，截至 目前已连续担任公司独立董事满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关 规定，王钢先生向公司董事会申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并 辞去在董事会提名委员会、战略委员会中的职务。辞职后，王钢先生将不再担任公 司任何职务。截至本公告披露日，王钢先生未持有公司股份。 鉴于王钢先生辞任将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《上海新致软件 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，王钢先生辞任申请 将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。为了确保董事会的正常运作， 在公司股东大会选举出新任独立董事之前，王钢先生仍将按照法律法规和《公司章 程》的有关规定，继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司将按照有 关规定积极推动并完成新任独立董事的提名和选举。 王钢先生在担任公司独立董事期 ...