力聚热能(603391) - 关于取消监事会、增加董事会人数并修订《公司章程》及相关制度的公告

证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2025-028 浙江力聚热能装备股份有限公司 关于取消监事会、增加董事会人数并修订《公司章程》 及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会 的职权由董事会审计委员会行使，《浙江力聚热能装备股份有限公司监事会议事规则》 等监事会相关制度相应废止。 在公司股东大会审议通过本事项前，公司第二届监事会及全体监事仍将严格按照 法律法规及规范性文件的要求继续履行职责，维护公司及全体股东的合法利益。 二、增加董事会人数的相关情况 为进一步完善公司治理结构，切实维护股东、职工等各方权益，根据《公司法》 《上市公司章程指引》《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际 情况，公司拟将董事会人数由 7 人调整为 9 人，其中独立董事 3 人保持不变，非独立 董事由 4 人调整为 6 人。新增的 2 名非独立董 ...