同力日升(605286) - 董事会秘书工作细则

江苏同力天启科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进江苏同力天启科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律法规、规范性文件及《江苏同力 天启科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本董事会秘书 工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所（"上交所"）之间的指定 联络人，以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事 务。 第四条 公司建立董事会秘书工作制度，并设立由董事会秘书分管的工作部门。 第二章 选 任 第五条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原任董 事会秘书离职后3个月内聘任董事会秘书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （四）法律、法规、规章、中国 ...