大参林(603233) - 内部控制制度

大参林医药集团股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》《大参林医药集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》），并参照《企业内部控制基本规范》等相关法律、行政法规、 部门规章的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）确保国家法律、法规、规章和公司内部规章制度的贯彻执行； （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回 馈； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司应按照本制度的要求及有关主管部门的相关内部控制规定，根 据自身经营特点和所处环境，制定内部控制制度。 公司董事会应对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第四条 本制度适用于公司及控股子公司。 第二章 基本要求 第五条 公司内部控制 ...