诺唯赞(688105) - 《独立董事工作制度》(2025年10月)

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司") 的治理结构，促进公司规范运作，保护中小股东及利益相关者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件和《南京诺唯赞生物科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")， 结合公司实际，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接的利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")、上海证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定以及本制度的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 第四条 公司独立董事 ...