诺唯赞(688105) - 《董事会议事规则》（2025年10月）

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，规范公司董事会的议事方式和决策程序，提高公司董事会规范运作和 科学决策水平，保障董事会依法行使权利及履行义务，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《南京诺唯赞生物科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人，应具有良好的职业道德，遵纪守法，秉公办事， 同时熟悉企业的经营管理、财务等方面的基础知识，并了解公司的经营业务，具 有与担任董事工作相适应的阅历和经验。 第四条 出现《公司法》《公司章程》规定禁止担任董事、高级管理人员的 情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任 公司的董事。 第五条 董事应当遵守法律、行政法规、《公司章程》和本规则，对公司负 有忠实、勤勉义务。 第六条 董事可以是股东，也可以不是股东。 第七条 董事由股东会 ...