华强科技(688151) - 湖北华强科技股份有限公司独立董事专门会议工作细则

湖北华强科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2025 年 10 月制定） 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北华强科技股份有限公司（以下简称公司）的治理结构， 促进公司规范运作、充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《湖北华强科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指由公司全部独立董事参加的会议。 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，并经公司全体 ...