佳创视讯(300264) - 第六届董事会第十二次会议决议公告

本次董事会会议召开程序、参加董事人数及表决程序符合有关法律规定及本公司 《章程》规定。本次会议由公司董事长陈坤江先生召集和主持。会议以书面表决的方式， 逐项审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《2025年第三季度报告的议案》； 经审议，董事会认为公司《2025年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的实际经营情况，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2025-039 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会 议通知已于2025年10月23日以书面方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事 项相关的必要信息。会议于2025年10月29日在深圳市南山区国际创新谷1栋A座15楼公司 会议室以现场与通讯的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事列席 了本次会议。 《 2025 ...