上海瀚讯(300762) - 第三届董事会第十九次临时会议决议公告

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2025-049 上海瀚讯信息技术股份有限公司 第三届董事会第十九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次临时会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会 议通知已于 2025 年 10 月 25 日通过邮件的方式送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长胡世平先生主持。本次会议的召集、 召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本议案已经独立董事专门会议审议且经全体独立董事过半数同意。 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： 1. 审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 公司根据 2025 年第三季度生产经营的实际情况，编制了《2025 年第三季度 报告》。经董事会认真审议 2025 年第三季度报告全文后，一致认为：公司 2025 年第三季度报告编制和审核的 ...