欧林生物(688319) - 成都欧林生物科技股份有限公司董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）

成都欧林生物科技股份有限公司 董事会议事规则（草案） 成都欧林生物科技股份有限公司 董事会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 宗旨 为了完善成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，规范公 司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上 市规则》）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"） 及《成都欧林生物科技股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等有关规定，制定本 规则。 第二条 董事会 公司依法设立董事会，是公司的法定代表机构、常设权力机构和决策机构，行使法律法 规、公司股票上市地证券监管规则、公司章程及股东会赋予的职权，并对股东会负责。 第三条 董事会会议 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基 本方式。 第四条 董事会成员构成 公司董事会由 7-9 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，独立董事的比 ...