沃尔德(688028) - 独立董事工作制度（2025年10月修订）

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，独立董事中 应至少包括一名会计专业人士。会计专业人士应具备较丰富的会计专业知识和经 验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师执业资格； 第一条 为进一步完善北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，保障全体股东，特别是中小股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、部门规章及规范性文件以 及《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事 ...