友好集团(600778) - 友好集团董事会议事规则（2025年10月修订）

新疆友好（集团）股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的决策行为，确保董事会正确行使职权，保障董事会的决策合法化、科学化和 制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《新疆友好（集 团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及相关法律法规、规范性文 件的规定，制定本规则。 第二条 董事会落实股东会决议，提高工作效率，保证科学决策。在《公司 法》《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策权。 第二章 董事会组成 第三条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，可以设副 董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权； 设置战略、提名、薪酬与考核专门委员会，依照《公司章程》和董事会授权履行 职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事 会负责制定。 （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者 ...