友好集团(600778) - 友好集团内部控制评价制度（2025年10月修订）

新疆友好（集团）股份有限公司 内部控制评价制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强公司的内部控制，全面评价内部控制的设计与运行情况， 规范内部控制评价程序和报告，揭示和防范风险，及时发现公司内部控制缺陷， 提出、实施改进方案，确保内部控制有效运行，提高管理水平，依据《企业内部 控制基本规范》，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 内部控制评价是指公司董事会对公司内部控制有效性进行全面评 价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 第三条 公司实施内部控制评价，进一步优化管理控制制度，促进公司内部 控制体系的不断完善。通过评价报告，反映公司在内部控制建立与实施中存在的 问题。通过内部控制评价查找、分析内部控制缺陷并有针对性地督促、落实、整 改，及时堵塞管理漏洞，防范偏离目标的各种风险。 第四条 本制度适用新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 各部室、各门店、酒店及各分公司、全资子公司，控股子公司参照执行。 第二章 内部控制评价组织机构及职责 第五条 董事会对内部控制评价报告的真实性负责并对内部控制评价承担 最终责任。 第六条 公司董事会授权审计委员会统一领导公司内部控制评 ...