阿拉丁(688179) - 阿拉丁第四届董事会第四十二次会议决议公告

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 第四届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日以现场会议结合通讯方式召开了公司第四届董事会第四十二次会议（以下 简称"本次会议"）。本次会议的通知于 2025 年 10 月 24 日通过书面方式送达全 体董事。会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，会议由公司董事长徐久振先 生主持，公司其他相关人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合国家有关 法律、法规和《上海阿拉丁生化科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。本 次会议的召开程序、表决结果均合法有效。 二、董事会会议审议情况： 本次会议由公司董事长徐久振先生主持，经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的 ...