健麾信息(605186) - 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次 会议于 2025 年 10 月 29 日上午以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料 已于 2025 年 10 月 22 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司董 事长戴建伟先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席。 证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2025-034 上海健麾信息技术股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2025 年第三季度报告》。 本议案已经审计委员会审议通过。 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 公司拟使用部分闲置募集资金不超过 9,300.00 万元临时补充流动资金，使用 期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。 表决结果：同意 8 票， ...