润建股份(002929) - 第五届董事会第二十七次会议决议公告

第五届董事会第二十七次会议决议公告 证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2025-067 润建股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 润建股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次会议于2025 年10月29日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会 于2025年10月26日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。 会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议 的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书 面表决方式审议通过了如下决议： 润建股份有限公司 二、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 董事会同意公司（含合并报表范围内的全部公司）使用最高额不超过人民币 80,000 万元闲置自有资金进行现金管理，有效期自 2025 年 10 月 31 日至 2026 年 10 月 30 日，上述额度范围内可循环滚动使用。董事会授权总经理在额度范围 及授权期限内行使具体投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于： ...