欧林生物(688319) - 成都欧林生物科技股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议

成都欧林生物科技股份有限公司第七届董事会 独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董 事专门会议 2025 年第三次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室召开。本次会 议由独立董事陈正旭先生主持，应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。 本次会议的召集和召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》的相关规定，会议决议合法有效。 二、独立董事专门会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议 案》 经审阅，我们认为：公司在本次发行并上市后转为境外募集股份的股份有限 公司符合本次发行并上市的目的和相关法律规定。因此，我们一致同意《关于公 司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案》。 本着勤勉尽责、客观公正的原则，经与会独立董事审议，以投票表决方式通 过以下议案： （一）审议通过《关于公司发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所 有限公司上市的议案》 经审阅，我们认为 ...