良品铺子(603719) - 良品铺子第三届董事会第十次会议决议公告

（一）良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会 议（以下简称"本次会议"）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件的方式发出本次会议通知和材 料。 （三）公司于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场和线上相结合的方式 召开本次会议。 （四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2025-044 良品铺子股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本议案详情请查阅公司在 2025 年 10 月 30 日于指定信息披露媒体披露的《良 品铺子股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 议案 2：关于调整公司组织结构的议案 （五）本次会议由董事长程虹先生召集和主持。公司全体监事、董事会秘书 等高级管理人员列席了本次会议。 本次组织结构调整的核心为：为落实品质第一理念，贯 ...