易德龙(603380) - 苏州易德龙科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

苏州易德龙科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2025-044 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会 议的通知已于 2025 年 10 月 24 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月 29 日以 现场结合通讯方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，其中非独立董事钱 新栋先生、顾华林先生，独立董事巢序先生、马红漫先生以通讯形式参会，会议 由董事长钱新栋先生主持,公司高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订及新增公司 部分治理制度的议案》。 本议案部分内容尚需提交公司股东会审议。 （三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于聘任公司高级管 ...