华软科技(002453) - 第七届董事会第三次会议决议的公告

者重大遗漏。 具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日披露在《证券时报》《中 国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季 度报告》。 二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关 于拟续聘会计师事务所的议案》 证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-045 金陵华软科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第三次会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 10 月 24 日以传真、 专人送达、邮件等方式发出，会议于 2025 年 10 月 29 日在北京市海 淀区东升科技园北街 2 号院 1 号楼 7 层公司会议室以现场和通讯相结 合的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司全体高级管 理人员列席了会议。会议由翟辉董事长主持。本次会议的召集、召开 以及参与表决董事人数符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经 参加会议董事认真审议并经记名投 ...