塞力医疗(603716) - 第五届董事会第二十二次会议决议公告

| | | 本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 10 月 24 日以邮件方式发送第五届董事会第二十二次会议通知，会议于 2025 年 10 月 29 日在公司 A 栋 C 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长温伟先生主持，公司全部高级管理人员列席了 会议。 （二）审议通过《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的议案》 本议案已经第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并同意 提交董事会审议。 具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于 2025 ...