海南海药(000566) - 第十一届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2025-062 海南海药股份有限公司 第十一届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十八次会 议于 2025 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2025 年 10 月 27 日以 电子邮件等方式送达了会议通知及文件。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，表决 通过了如下议案： 一、 审议通过了《2025 年第三季度报告的议案》 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《海南海药 股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过了《关于调整第十一届董事会专门委员会委员的议案》 为进一步优化公司治理架构，提升决策科学性与治理效能，根据《公司章程》、 董事会各专门委员会议事规则的有关规定，董事会对四个专门委员会成员进行调 整，董事会各专门委员 ...