恩威医药(301331) - 第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2025-046 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议于 2025 年 10 月 29 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 10 月 20 日以通 讯方式发出，本次会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名，黎春独立董事以 通讯方式参加会议。会议由董事长薛永江主持召开。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》 经审核，董事会认为：公司 2025 年第三季度报告包含的信息公允、全面、 真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恩威医药股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关 公告。 表决结果：8 票同意，0 ...