玉禾田(300815) - 第四届董事会2025年第六次会议决议公告

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2025-075 玉禾田环境发展集团股份有限公司 第四届董事会 2025 年第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"或"玉禾田"）第四 届董事会2025年第六次会议于2025年10月29日下午15：00以现场的方式召开。本 次会议通知于2025年10月17日以书面、电子邮件及电话等方式通知了全体董事、 高级管理人员。本次会议由董事长周平先生主持，会议应出席董事7名，实际出 席董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整公司管理架构、设置职工代表董事并修订<公 司章程>的议案》 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法规的规定，结合公司实 际情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行 使，公司监事会相关制度相应废止。因公司 ...