玉马科技(300993) - 董事会决议公告

证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-066 山东玉马遮阳科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司2025年10月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2025年第三季度报告》。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 2、审议通过了《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 为保障董事会薪酬与考核委员会各项工作规范运行，根据《中华人民共和国公 司法》、《公司章程》及《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，董事会选举职工 代表董事纪荣刚先生为薪酬与考核委员会委员，与汪晓东先生（召集人）、李华女 士共同组成公司董事会薪酬与考核委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第 三届董事会届满之日止。 一、董事会会议召开情况 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会 议通知于2025年10月18日以通讯、电子邮件发出，会议于2025年10月29日在公司会 议室以现场和通讯表决的方式举行。本次会议应出席董事7名， ...