德方纳米(300769) - 第四届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2025-072 深圳市德方纳米科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月25 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出会议通知，并于2025年10月28日在公司 会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第二十一次会议。 本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事王文广先 生、毕晓婷女士、李海臣先生以通讯方式参会。会议由公司董事长孔令涌先生召 集并主持，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 公司《2025年第三季度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议 通过。 2、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》 1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 ...