广生堂(300436) - 关于第五届董事会第十三次会议决议的公告

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2025071 福建广生堂药业股份有限公司 关于第五届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 会议于 2025 年 10 月 26 日以邮件、短信等形式发出通知，于 2025 年 10 月 29 日在福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术产业园创 新园二期 16 号楼 12F 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长李国 平先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，监事会成员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》 经审核，董事会认为公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律、 行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票， ...