阿石创(300706) - 第四届董事会第十次（临时）会议决议公告

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2025-051 福建阿石创新材料股份有限公司 第四届董事会第十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次（临 时）会议于 2025 年 10 月 29 日在福州市长乐区漳港街道漳湖路 66 号公司会议室以 现场表决和电子通信相结合的方式召开，其中独立董事许煦女士以电子通信方式出 席本次会议，会议通知于 2025 年 10 月 21 日以电话和电子邮件的形式向全体董事 发出。会议由董事长陈钦忠召集和主持，会议应到董事 7 名，亲自出席会议的董事 7 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》等有关规定。 一、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过以下决议： 1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 公司编制的《2025 年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证券监督管理 委员会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实 ...