朗姿股份(002612) - 朗姿股份第五届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2025-064 二、董事会会议审议情况 审议并通过了公司《2025 年第三季度报告》 董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证 监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案业经公司董事会审计委员会 2025 年 第五次会议审议通过。 《 2025 年 第 三 季 度 报 告 》 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的公告。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 朗姿股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 朗姿股份有限公司（以下简称"公司"或"朗姿股份"）第五届董事会第三十五 次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以专人送达、微信等通知方式发出，经 5 位董 事一致同意，于 2025 年 10 月 28 日以通讯及现场会议方式召开。会议 ...