君逸数码(301172) - 第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2025-043 四川君逸数码科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次 会议通知于 2025 年 10 月 22 日通过邮件、即时通讯工具等方式送达全体董事， 会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中，独立董事邓菊秋以通讯方式出席会议）。 会议由董事长曾立军先生主持，公司全体高级管理人员列席本次会议。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2025 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 ...