新宁物流(300013) - 第六届董事会第二十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十一次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。会议通知已于 2025 年 10 月 23 日以电话、邮件或书面提交等方式 送达。本次会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。本次会议由董 事长刘瑞军先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》； 经审议，董事会同意修订《公司章程》，公司将不再设置监事会和监 事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职 权，《监事会议事规则》相应废止，并根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件的规定,对《公司章程》其他相关条款进行修订。 提请授权公司法定代表人或其授权的相关人员具体办理后续工商登 -1- 记备案等手续，授权有效期限为自公司股东大会审议通过 ...