ST先河(300137) - 第五届董事会第八次会议决议公告

河北先河环保科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 10 月 29 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第八次会议以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议通知于 2025 年 10 月 24 日以邮件和电话的方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。公司董事长姚国瑞先生主持会议，监事、高级管理人员列席会议。会议的召集 和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经会议逐项审议及投票表决，全部议案均获得通过。会议决议如下： 一、通过《公司 2025 年第三季度报告》 同意公司 2025 年第三季度报告。报告详见同日披露于中国证监会创业板信息披 露指定媒体巨潮资讯网上的相关内容。 公司 2025 年第三季度报告中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过。 表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：300137 证券简称：ST先河 公告编号：2025-039 二、通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指 ...