*ST金泰(300225) - 第八届董事会第六十四次会议决议公告

证券代码：300225 证券简称：*ST金泰 公告编号：2025-110 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》 董事会认为：公司《2025年第三季度报告》的内容公允地反映了公司报告期 的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海金力泰化工股份有限公司 第八届董事会第六十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月19日 以电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第六十四次会议的通知，定于2025 年10月29日召开第八届董事会第六十四次会议。 2、本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名；本次董事会会议于 2025年10月29日上午9:45以现场结合通讯方式召开并表决。 3、本次董事会会议由公司董事长郝大庆先生主持会议。本次董事会会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 ...