盛路通信(002446) - 第六届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2025-046 广东盛路通信科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九 次会议的通知于二〇二五年十月二十三日以电话或即时通讯工具等形式送达全 体董事，并于二〇二五年十月二十九日在公司会议室以通讯与现场会议结合的方 式召开。本次会议由过半数董事共同推举的董事韩三平先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：董事长杨华、董事李益兵、董事朱正平、董事韩 三平、独立董事周润书、独立董事褚庆昕、独立董事傅恒山以通讯表决方式出席 会议），公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议经投票表决，审议通过了以下议案并形成决议如下： 一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2025 年第三季度 报告>的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com ...