明阳电路(300739) - 第四届董事会第九次会议决议公告

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-136 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 10 月 29 日以现场表决结合通讯表决的方式 召开。会议通知已于 2025 年 10 月 25 日以邮件、电话及专人送达等方式发出。 会议由公司董事长张佩珂先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中董事胡 诗益先生、马旭飞先生、LIN JIANWU（林健武）先生、李娟娟女士以通讯方式出 席）。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告全文>的议案》 公司编制的《2025 年第三季度报告》的相关内容真实、准确、完整地反映 了公司实际情况，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司第四届 ...