凯德石英(920179) - 第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：920179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-125 北京凯德石英股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张凯轩因工作原因以通讯方式参与表决。 4.提交股东会表决情况： 1.议案内容： 根据北京证券交易所相关规定，公司编写了《2025 年第三季度报告》。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公告（公告编号为：2025-126）。 1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 张忠恕 6.会议列席人员：董事会 ...