凯恩股份(002012) - 第十届监事会第五次会议决议公告

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2025-043 经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2025 年第三季度报告》的程序符合 法律、行政法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，为公 司提供 2025 年度财务报告审计和内控审计服务。经协商，2025 年度审计费用为 56 万 元，其中年报审计费用为 41 万元，内控审计费用为 15 万元。 公司《2025 年第三季度报告》于 2025 年 10 月 30 日登载在《证券时报》《上海证 券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第五次会议 通知于 2025 年 10 月 27 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 10 月 29 日以现场表决的 方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主 席郭晓彬主持，董事会秘书杨照宇列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 ...