新宁物流(300013) - 第六届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2025-056 河南新宁现代物流股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十七次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。会议通知已于 2025 年 10 月 23 日以电话、邮件或书面提交等方式送 达。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议由监事 会主席刘冰女士召集和主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》； 经审议，监事会同意修订《公司章程》，公司将不再设置监事会和监 事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职 权，《监事会议事规则》相应废止，并根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 ...