海南海药(000566) - 海南海药股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东大会的通知

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2025-065 海南海药股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于 2025 年 11 月 11 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的全体普通股股东均有权出席股东大会。股东可以书面委托代理人出席会议和参加 表决（该股东代理人不必是公司的股东）。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 1 ...