来伊份(603777) - 上海来伊份股份有限公司关于董事会换届选举的公告

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2025-073 上海来伊份股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所股票 上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司按程 序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况说明如下： 一、董事会换届选举情况 公司第六届董事会将由 11 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 4 名，职工董事 1 名。公司董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人的任职资 格进行了审查，公司于 2025 年 10 月 29 日召开第五届董事会第二十次会议，审 议通过了《关于董事会换届选举第六届非独立董事的议案》和《关于董事会换届 选举第六届独立董事的议案》。同意提名施永雷先生、郁瑞芬女士、徐珮珊女士、 李建钢先生、姜振多先生、张丽华女士为公司第六届董事会非独立董事候选人， 同意提名陈 ...