友好集团(600778) - 友好集团关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2025-038 新疆友好（集团）股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定公司部分 治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司 章程>的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。现将有关事项公告 如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关要求，结合公 司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使法律法规规定的 监事会职权，《公司监事会议事规则》相应废止，同时公司将对《公司章程》及 公司治理相关制度进行相应修订。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会事项之日起自动解除 监事职务。在此之前，公司第十届监事会仍将严 ...