玉禾田(300815) - 关于调整公司架构、设置职工代表董事、修订《公司章程》及修订、制定相关制度的公告

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2025-077 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于调整公司架构、设置职工代表董事、修订《公司章程》及修 订、制定相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月29 日召开的第四届董事会2025年第六次会议审议通过了《关于调整公司架构、设置 职工代表董事并修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定部分公司内部管理 制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、调整公司架构的情况 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法规的规定，结合公司实 际情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行 使，公司监事会相关制度相应废止。同时，因公司架构调整，李国刚、程先森、 王奇不再担任公司监事职务，程先森不再担任公司职工代表监事职务，李国刚不 再担任监事会主席职务。 二、设置职工代表董事的情况 公司董事会中职工代表担任董事1名，职工代表董事由职 ...