广生堂(300436) - 关于修订《公司章程》、制定及修订公司部分管理制度的公告

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2025074 福建广生堂药业股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定及修订公司部分管理制度 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日 召开公司第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议 案》及《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》。现将有关事项公告如下： 一、修订原因及依据 为完善治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公 司章程指引》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实 际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，监事会的职权由董事会审计委员会行 使，公司《监事会议事规则》与监事会相关制度不再适用。同时，结合公司实际 情况和《公司章程》修 ...