君逸数码(301172) - 关于拟变更非独立董事的公告

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2025-045 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到持股 5%以上股东成都高新投资集团有限公司（以下简称"高投集团"）的《关于提 请变更公司董事的函》，因高投集团内部人事调整的原因，现推荐管鹏先生（简 历附后）接替韩家升先生担任公司第四届董事会非独立董事。 公司于 2025 年 10 月 28 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关 于拟变更非独立董事的议案》，经第四届董事会提名委员会审核，公司董事会同 意提名管鹏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2025 年第 二次临时股东会审议，任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第四 届董事会任期届满之日止。 管鹏先生的任职资格及提名程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。 本次非独立董事变更后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数未 超过公司董事总数的二分之一。 韩家升先生原定任期到期日为 2027 年 8 月 15 日，辞任后将不再担任公司及 其控股子公司 ...