ST先河(300137) - 关于修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告

河北先河环保科技股份有限公司 证券代码：300137 证券简称：ST先河 公告编号：2025-043 关于修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订及制定公司部分治理制度的议案》。现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将不再设 置监事会和监事，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监 事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 公司结合实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 原条款 | 拟修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护河北先河环保科技股份有限公司（以 | 第一条 为维护河北先河环保科技股份有限公司 | ...