沃尔核材(002130) - 关于董事会换届选举暨独立董事任期届满的公告

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2025-071 深圳市沃尔核材股份有限公司 关于董事会换届选举暨独立董事任期届满的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会换届选举情况 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日 召开了第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举 非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，具体情况 如下： 根据《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，公司第八届董事会 由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（非独立董事中含职工代表董事 3 名， 由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。经第七届董事会提名委员会 资格审查，公司董事会提名周和平先生、易华蓉女士、李文友先生为公司第八 届董事会非独立董事候选人，提名曾凡跃先生、王栋先生及代冰洁女士为公司 第八届董事会独立董事候选人（上述董事候选人简历详见附件）。独立董事候 选人曾凡跃先生、代冰洁女士及王栋先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董 事资格证书，其中，曾凡跃先生 ...