悦康药业(688658) - 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订并制定部分治理制度的公告

根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等有关规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事 会并对《公司章程》进行修订，本次章程修订经公司股东大会审议通过后，公 司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使监事会的职权，公司 《监事会议事规则》及公司治理制度中有关监事会、监事的条款相应废止。 为保证公司规范运作，在公司股东大会审议通过公司取消监事会相关事项 前，公司第二届监事会及监事应当继续遵守中国证监会、上海证券交易所原有 规章、规范性文件和业务规则以及公司现行的《公司章程》和公司各治理制度 中关于监事会、监事的规定。 《公司章程》原条款中仅涉及"股东大会"的已经均同步修改为"股东 会"，原条款中仅涉及"监事"、"监事会"的，已直接删除，部分涉及无实 质修改的文字调整（如：数字大小写调整），以及因新增、删除、合并、分列 证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2025-042 悦康药业集团股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订并制定 部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏 ...