悦康药业(688658) - 关于公司董事会换届选举的公告

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2025-041 悦康药业集团股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期已届 满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《悦康药业集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会换届选举 工作，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）非职工代表董事提名情况 经公司董事会提名及公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人任 职资格审查，公司于 2025 年 10 月 29 日召开第二届董事会第二十一次会议，审 议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 及《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意 提名于伟仕先生、于飞先生、于鹏飞先生、宋更申先生、王霞女士为公司第三 届董事会非独立董事候选人；于谦龙先生 ...