华阳股份(600348) - 山西华阳集团新能股份有限公司董事会提名委员会议事规则

山西华阳集团新能股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称"公司"）为完善公司治理结构， 优化公司董事会和经理层的组成结构，促使董事会提名、任免董事、高级管理人员的程序更 加科学和民主，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和 规范性文件及《山西华阳集团新能股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本议事规则。 第二条 提名委员会对董事会负责，向董事会报告工作。落实党管干部和党管人才原 则。主要负责对公司董事、高级管理人员的提名、更换、选任标准和程序等事项进行研究 并提出建议。 第三条 提名委员会设置办公室，办公室设在公司党群办公室，为提名委员会日常办 事机构，负责日常工作联络、会议组织及提名委员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由5名董事组成，其中3名为独立董事。 第五条 提名委员会委员的提名方式包括以下三种： （一）由董事长、副董事长提名； （二）由二分之一以上独立董事提名： （三）由三分之一以上董事提名。 提名委员会 ...