华阳股份(600348) - 山西华阳集团新能股份有限公司董事会战略委员会议事规则

山西华阳集团新能股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 战略委员会委员由董事会过半数选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第七条 主任委员负责召集和主持战略委员会会议。当主任委员不能或者不履行职责 时，由半数以上委员共同推举一名委员代为履行职责。 第一章 总则 第一条 山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件及《山西华阳集团新能股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称"战 略委员会"），并制定本议事规则。 第二条 战略委员会对董事会负责，向董事会报告工作。主要负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会设置办公室，办公室设在公司规划发展部，为战略委员会日常办 事机构，负责日常工作联络、会议组织及战略委员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 战略委 ...